اجتماعات هذا الربع
8
✅ 3 مكتملة · 5 قادمة
محاضر معتمدة
24
↑ 4 هذا الشهر
نسبة الامتثال
98%
↑ 2% عن الربع الماضي
مخاطر مفتوحة
2
🔴 1 عالية الأولوية
📅 الاجتماعات القادمة
25
مارس
اجتماع مجلس الإدارة — Q1 2026
8
أبريل
اجتماع لجنة المراجعة والتدقيق
15
أبريل
الجمعية العامة العادية 2026
20
مارس
اجتماع طارئ — مخاطر تشغيلية
🔔 التنبيهات التنفيذية
اجتماع مجلس الإدارة Q1 مقرر بعد 5 أيام — النصاب: 6/9 مؤكدين ولا يزال 3 بدون رد
منذ ساعتين
مخاطر الامتثال التنظيمي مصنفة عالية — تحتاج خطة معالجة فورية
منذ يوم
وثيقتان تنتظران التوقيع الإلكتروني من رئيس المجلس
منذ يومين
تم اعتماد محضر اجتماع فبراير بالتوقيع الإلكتروني من جميع الأعضاء
منذ 3 أيام
موعد تجديد سياسة الحوكمة السنوية خلال 30 يوماً
منذ أسبوع
📅 الاجتماعات القادمة والجارية
Q1 2026 · اجتماع دوري
اجتماع مجلس الإدارة الفصلي الأول
📅 25 مارس 2026 — الساعة 10:00 ص
📍 عن بُعد عبر Zoom
👥 9 أعضاء — النصاب: 6/9 ✅
📋 12 بنداً في جدول الأعمال
لجنة المراجعة · اجتماع دوري
اجتماع لجنة المراجعة والتدقيق
📅 8 أبريل 2026 — الساعة 2:00 م
📍 مقر الشركة — قاعة A
👥 5 أعضاء — 3/5 مؤكدون
📋 مراجعة تقارير التدقيق Q1
🔴 طارئ · عاجل
اجتماع طارئ — مخاطر تشغيلية حرجة
📅 20 مارس 2026 — الساعة 4:00 م
📍 عن بُعد عبر Teams
👥 6 أعضاء مدعوون
⚡ يستلزم قرارات فورية
📚 سجل الاجتماعات السابقة
| الاجتماع | التاريخ | الحضور | القرارات | المحضر | الملفات الداعمة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اجتماع مجلس الإدارة — Q4 2025 | 15 ديسمبر 2025 | 8/9 | 14 قراراً | معتمد ✍️ | مكتمل | |
| اجتماع لجنة المخاطر — Q4 2025 | 2 ديسمبر 2025 | 4/5 | 6 قرارات | معتمد ✍️ | مكتمل | |
| اجتماع مجلس الإدارة — Q3 2025 | 18 سبتمبر 2025 | 9/9 | 11 قراراً | معتمد ✍️ | مكتمل | |
| اجتماع طارئ — مناقشة الاستراتيجية | 5 أغسطس 2025 | 7/9 | 4 قرارات | معتمد ✍️ | مكتمل | |
| اجتماع مجلس الإدارة — Q2 2025 | 20 يونيو 2025 | 9/9 | 9 قرارات | معتمد ✍️ | مكتمل |
👥 أعضاء مجلس الإدارة
ف
فلاح السبيعي
رئيس مجلس الإدارة
مستقل
100%
الحضور
8
اجتماع
2
سنوات
س
سلطان السبيعي
نائب رئيس المجلس
مستقل
92%
الحضور
7
اجتماع
3
سنوات
ع
عبدالله حامد
عضو — رئيس تنفيذي
تنفيذي
100%
الحضور
8
اجتماع
4
سنوات
ر
ريم حمدان
عضو — لجنة المكافآت
مستقل
87%
الحضور
7
اجتماع
2
سنوات
أ
أحمد الروقي
عضو منتدب
تنفيذي
100%
الحضور
8
اجتماع
1
سنة
⚠️ سجل المخاطر المؤسسية
🔴 عالية — حرجة
مخاطر الامتثال التنظيمي
🔴 عالية — مراقبة
مخاطر الأمن السيبراني
🟡 متوسطة — متابعة
مخاطر تركز الموردين
🟡 متوسطة — تحت السيطرة
مخاطر الموارد البشرية
🟢 منخفضة — مستقرة
مخاطر السمعة المؤسسية
🟢 منخفضة — مستقرة
مخاطر العمليات اليومية
📊 مستوى الامتثال — الأنظمة الرئيسية
نظام الشركات م/132100%
لائحة حوكمة الشركات 202495%
نظام حماية البيانات PDPL88%
الضوابط الأمنية ECC82%
نظام مكافحة غسيل الأموال100%
قواعد سلوك الأعضاء100%
⚡ إجراءات مطلوبة
تحديث سياسة حماية البيانات (PDPL)
مطلوب قبل 30 أبريل 2026
إكمال تقييم الأثر على الخصوصية DPIA
مطلوب قبل 15 مايو 2026
اختبار الاختراق الدوري — Q2 2026
مطلوب يونيو 2026
مراجعة سياسة تضارب المصالح للأعضاء
مطلوب أغسطس 2026
تجديد شهادة SSL — تلقائي
سبتمبر 2026
📋 سجل متطلبات الامتثال التفصيلي
| المتطلب التنظيمي | الجهة التنظيمية | القسم المطلوب | خطورة عدم الامتثال | المخالفة المترتبة | الموعد | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تطبيق لائحة حوكمة الشركات | هيئة السوق المالية | مجلس الإدارة | عالية جداً | غرامة تصل 500,000 ريال وإيقاف النشاط | مستمر | ملتزم |
| الإفصاح الدوري للمساهمين | هيئة السوق المالية | الإدارة المالية | عالية | غرامة 100,000 ريال وتعليق التداول | ربع سنوي | ملتزم |
| تحديث سياسة حماية البيانات PDPL | الهيئة السعودية للبيانات | تقنية المعلومات | عالية | غرامة تصل 5,000,000 ريال | 30 أبريل 2026 | جارٍ |
| إكمال تقييم الأثر DPIA | الهيئة السعودية للبيانات | تقنية المعلومات | متوسطة | غرامة تصل 1,000,000 ريال | 15 مايو 2026 | جارٍ |
| اختبار الاختراق الدوري ECC | هيئة الأمن السيبراني | تقنية المعلومات | متوسطة | تحذير رسمي وإلزام بالتصحيح | يونيو 2026 | مجدول |
| تجديد السجل التجاري | وزارة التجارة | الإدارة القانونية | عالية جداً | إيقاف النشاط التجاري وغرامة يومية | ديسمبر 2026 | ملتزم |
| مكافحة غسيل الأموال AML | وزارة المالية | الإدارة المالية | عالية جداً | عقوبات جنائية وإيقاف الحسابات | مستمر | ملتزم |
✍️ وثائق التوقيع الإلكتروني
| الوثيقة | النوع | الموقّعون | متوقف عند | الحالة | الموعد | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محضر اجتماع مجلس الإدارة — مارس 2026 | محضر رسمي | 5/9 وقّعوا | سلطان السبيعي | قيد التوقيع | 30 مارس | |
| قرار توزيع الأرباح السنوية 2025 | قرار رسمي | 9/9 وقّعوا | — | مكتمل ✅ | — | |
| تعديل النظام الأساسي للشركة | وثيقة قانونية | 0/9 وقّعوا | فلاح السبيعي | انتظار | 15 أبريل | |
| محضر الجمعية العامة العادية 2025 | محضر جمعية | 9/9 وقّعوا | — | مكتمل ✅ | — |
📋 اللجان المتخصصة
لجنة رئيسية · نشطة
لجنة المراجعة والتدقيق
لجنة رئيسية · نشطة
لجنة المكافآت والترشيحات
لجنة رئيسية · نشطة
لجنة إدارة المخاطر
لجنة متخصصة · نشطة
لجنة الاستراتيجية والتطوير
📚 سجل اجتماعات اللجان السابقة
| اللجنة | تاريخ الاجتماع | الحضور | القرارات | المحضر | الملفات الداعمة |
|---|---|---|---|---|---|
| لجنة المراجعة والتدقيق | 15 ديسمبر 2025 | 5/5 | 4 قرارات | معتمد ✍️ | |
| لجنة المكافآت والترشيحات | 10 نوفمبر 2025 | 4/4 | 3 قرارات | معتمد ✍️ | |
| لجنة إدارة المخاطر | 20 يناير 2026 | 4/4 | 5 قرارات | معتمد ✍️ | |
| لجنة الاستراتيجية والتطوير | 5 فبراير 2026 | 5/5 | 6 قرارات | معتمد ✍️ | |
| لجنة المراجعة والتدقيق | 10 سبتمبر 2025 | 4/5 | 3 قرارات | معتمد ✍️ |
🤝 الجمعيات العامة
الجمعية العامة العادية 2026قيد التحضير
15
أبريل
الجمعية العامة العادية — السنة المالية 2025
📚 سجل الجمعيات السابقة
| الجمعية | التاريخ | الحضور | القرارات | دعوة الاجتماع | وثائق الاجتماع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعية العامة العادية 2025 | 20 أبريل 2025 | 78% من المساهمين | 6 قرارات | مكتملة ✅ | ||
| جمعية عامة غير عادية — تعديل النظام | 10 أكتوبر 2024 | 65% من المساهمين | 3 قرارات | مكتملة ✅ | ||
| الجمعية العامة العادية 2024 | 15 أبريل 2024 | 82% من المساهمين | 7 قرارات | مكتملة ✅ |
🏛️ السياسات والحوكمة
| السياسة | النوع | تاريخ الاعتماد | موعد المراجعة | الحالة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| دليل الحوكمة المؤسسية | رئيسية | يناير 2026 | يناير 2027 | معتمدة | |
| سياسة تضارب المصالح | أعضاء المجلس | مارس 2025 | مارس 2026 | تجديد مطلوب | |
| سياسة مكافآت الأعضاء | مالية | يونيو 2025 | يونيو 2026 | معتمدة | |
| سياسة الإفصاح والشفافية | تنظيمية | سبتمبر 2025 | سبتمبر 2026 | معتمدة | |
| ميثاق سلوك الأعضاء | أخلاقيات | يناير 2026 | يناير 2027 | معتمدة | |
| اللوائح والسياسات الداخلية للشركة | |||||
| سياسة الموارد البشرية | داخلية | فبراير 2026 | فبراير 2027 | معتمدة | |
| سياسة المشتريات | داخلية | فبراير 2026 | فبراير 2027 | معتمدة | |
| اللائحة الداخلية للشركة | داخلية | يناير 2026 | يناير 2027 | معتمدة | |
🗄️ الأرشيف والوثائق
| الوثيقة | الفئة | تاريخ الرفع | المرفوع من | إجراء |
|---|---|---|---|---|
| محضر اجتماع مجلس الإدارة — Q4 2025 | محاضر | 20 ديسمبر 2025 | سكرتير المجلس | |
| تقرير التدقيق الداخلي السنوي 2025 | تدقيق | 15 يناير 2026 | مدير التدقيق | |
| القوائم المالية المعتمدة 2025 | مالية | 10 فبراير 2026 | المدير المالي | |
| دليل الحوكمة المؤسسية 2026 | حوكمة | 5 يناير 2026 | رئيس المجلس | |
| تقرير الجمعية العامة العادية 2025 | جمعيات | 25 أبريل 2025 | سكرتير المجلس |
🌳 الهيكل التنظيمي للشركة
شركة أسس الأنظمة الجديدةآخر تحديث: يناير 2026
الجمعية العامة
المساهمون
المساهمون
مجلس الإدارة
5 أعضاء
5 أعضاء
الرئيس التنفيذي (CEO)
عبدالله حامد
عبدالله حامد
نائب الرئيس للمالية
أحمد خلف
أحمد خلف
نائب الرئيس للعمليات
قيد التعيين
قيد التعيين
نائب الرئيس للموارد البشرية
ريم حمدان
ريم حمدان
نائب الرئيس للخدمات المشتركة
قيد التعيين
قيد التعيين
اللجان المتخصصة
لجنة المراجعة والتدقيق
5 أعضاء
5 أعضاء
لجنة المكافآت والترشيحات
4 أعضاء
4 أعضاء
لجنة إدارة المخاطر
4 أعضاء
4 أعضاء
لجنة الاستراتيجية
5 أعضاء
5 أعضاء
🔑 مصفوفة الصلاحيات
صلاحيات الأدوار والمناصبمحدّثة يناير 2026
| الصلاحية | الجمعية العامة | مجلس الإدارة | الرئيس التنفيذي | نواب الرئيس | المدير المختص | لجنة المراجعة | لجنة الترشيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قرارات الجمعية العامة | |||||||
| اعتماد القوائم المالية السنوية | ✅ | 🔵 | — | — | — | — | — |
| إبراء ذمة مجلس الإدارة | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| تعيين مراجع الحسابات | ✅ | 🔵 | — | — | — | 🔵 | — |
| الاجتماعات والمحاضر | |||||||
| دعوة اجتماع مجلس الإدارة | — | ✅ | — | — | — | — | — |
| تحديد جدول أعمال الاجتماع | — | ✅ | 🔵 | — | — | — | — |
| اعتماد المحاضر الرسمية | — | ✅ | — | — | — | — | — |
| إعداد ورفع المحاضر | — | — | ✅ | — | — | — | — |
| القرارات والتصويت | |||||||
| التصويت على قرارات المجلس | — | ✅ | — | — | — | — | — |
| التصويت في اجتماعات اللجان | — | 🔵 | — | — | — | ✅ | ✅ |
| حق الاعتراض (Veto) | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — |
| المالية والعقود | |||||||
| اعتماد ميزانية الشركة | ✅ | ✅ | 🔵 | — | — | — | — |
| التوقيع على العقود +500K | — | ✅ | ✅ | — | — | — | — |
| التوقيع على العقود -500K | — | — | ✅ | ✅ | 🔵 | — | — |
| الوثائق والتقارير | |||||||
| الاطلاع على التقارير المالية | ✅ | ✅ | ✅ | 🔵 | 🔵 | ✅ | — |
| رفع وثائق للمنصة | — | ✅ | ✅ | ✅ | 🔵 | 🔵 | — |
| حذف وثائق من المنصة | — | ✅ | ✅ | — | — | — | — |
✅ صلاحية كاملة
🔵 صلاحية جزئية / مشروطة
— لا صلاحية
📐 تقييم الأداء
تقييم أداء المجلس 2025مكتمل
الفاعلية والحضور92%
جودة القرارات الاستراتيجية88%
الالتزام بمعايير الحوكمة95%
التفاعل مع الإدارة التنفيذية85%
الرقابة على الأداء المالي90%
التقييم الفردي — 2025
| العضو | الحضور | التقييم |
|---|---|---|
| فلاح السبيعي | 100% | ممتاز |
| سلطان السبيعي | 88% | جيد جداً |
| عبدالله حامد | 100% | ممتاز |
| أحمد الروقي | 95% | ممتاز |
| ريم حمدان | 87% | جيد جداً |
🗳️ التصويت الإلكتروني
🔴 تصويت نشط الآن
ينتهي: 27 مارس 2026
قرار اعتماد الميزانية التشغيلية للسنة المالية 2026
طُرح من: رئيس المجلس · تاريخ الطرح: 22 مارس 2026 · النصاب المطلوب: أغلبية بسيطة (5/9)
نتائج التصويت الحالية:
5
موافق ✅
1
معارض ❌
1
ممتنع 🔵
2
لم يصوّت
55% موافقة — النصاب متحقق ✅
📚 سجل التصويتات السابقة
| القرار | التاريخ | موافق | معارض | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| اعتماد التقرير السنوي 2025 | 15 ديسمبر 2025 | 9 | 0 | مُعتمد بالإجماع |
| تعيين مدير تنفيذي جديد | 10 نوفمبر 2025 | 7 | 2 | مُعتمد |
| توزيع أرباح 2024 | 20 أبريل 2025 | 8 | 1 | مُعتمد |
| تعديل النظام الأساسي | 10 أكتوبر 2024 | 6 | 3 | مُعتمد |
🔍 التدقيق الداخلي
خطة التدقيق السنوية 2026جارية
| مجال التدقيق | الربع | الحالة | المدقق |
|---|---|---|---|
| التدقيق المالي — Q1 | Q1 2026 | جارٍ | فريق التدقيق الداخلي |
| تدقيق الامتثال التنظيمي | Q1 2026 | مكتمل | مدير الامتثال |
| تدقيق العمليات التشغيلية | Q2 2026 | مجدول | فريق التدقيق الداخلي |
| تدقيق أمن المعلومات | Q2 2026 | مجدول | مختص أمن خارجي |
| تدقيق المشتريات والعقود | Q3 2026 | قيد التخطيط | — |
| تدقيق الموارد البشرية | Q3 2026 | قيد التخطيط | — |
| تدقيق شامل نهاية العام | Q4 2026 | قيد التخطيط | — |
متابعة توصيات التدقيق
تحديث إجراءات الشراء — مفتوحة منذ 60 يوماً
المسؤول: مدير المشتريات · الموعد: 30 مارس
مراجعة سياسة الاحتفاظ بالوثائق
المسؤول: سكرتير المجلس · الموعد: 15 أبريل
تفعيل نظام الأرشفة الإلكترونية ✅
مُغلقة · نُفِّذت في فبراير 2026
إعداد دليل الحوكمة المحدّث ✅
مُغلقة · نُفِّذت في يناير 2026
📄 تقارير التدقيق السابقة
| التقرير | الفترة | عدد التوصيات | منفّذة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| تقرير التدقيق الداخلي الشامل 2025 | السنة المالية 2025 | 18 توصية | 15/18 | مُعتمد |
| تقرير تدقيق الامتثال Q3 2025 | Q3 2025 | 6 توصيات | 6/6 | مكتمل 100% |
| تقرير تدقيق أمن المعلومات 2025 | Q2 2025 | 12 توصية | 10/12 | قيد المتابعة |
📈 تقارير الحوكمة
📋 تقرير مجلس الإدارة السنوي — 2025
معتمد
📚 تقارير الحوكمة الأخرى
| التقرير | النوع | الفترة | الحالة | إجراء |
|---|---|---|---|---|
| تقرير الامتثال التنظيمي الربعي | امتثال | Q4 2025 | معتمد | |
| تقرير تقييم أداء المجلس 2025 | تقييم | 2025 | معتمد | |
| تقرير إدارة المخاطر السنوي | مخاطر | 2025 | معتمد | |
| تقرير الحوكمة للجمعية العامة 2025 | جمعية | 2025 | معتمد | |
| تقرير الاستدامة المؤسسية 2025 | استدامة | 2025 | قيد الإعداد |
➕ طلب تعيين عضو مجلس أو عضو لجنة
📋 الطلبات السابقة
| المرشح | المنصب المقترح | مقدم الطلب | التاريخ | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| خالد المطيري | عضو لجنة التدقيق | رئيس المجلس | يناير 2026 | مُعتمد ✅ |
| هند الشمري | عضو مجلس إدارة مستقل | لجنة الترشيحات | نوفمبر 2025 | قيد المراجعة |
| محمد الدوسري | عضو لجنة المخاطر | رئيس المجلس | أكتوبر 2025 | مرفوض |
📝 طلب تعيين جديد
📎 المستندات المطلوبة: السيرة الذاتية — صورة الهوية الوطنية — شهادات المؤهلات — خطاب الترشيح
💼 الاستشارات
⚖️ الاستشارات القانونية
م
مكتب المنصور للمحاماة
استشارات تجارية وحوكمة شركات — الرياض
📞 0112345678 · منذ يناير 2024
ع
مكتب العقيل للاستشارات
قانون الشركات والأوراق المالية
📞 0113456789 · منذ مارس 2025
ن
مكتب النهدي القانوني
تدقيق العقود والامتثال التنظيمي
📞 0554321987 · منذ يونيو 2025
🗂️ الاستشارات الإدارية
ب
شركة بيان للاستشارات
تطوير الأداء المؤسسي والحوكمة — الرياض
📞 0501234567 · منذ فبراير 2024
ن
نخبة للإدارة الاستراتيجية
الحوكمة والتحول المؤسسي
📞 0556789012 · منذ سبتمبر 2025
أ
أفاق للتطوير الإداري
تقييم الأداء وإعادة الهيكلة
📞 0509876543 · منذ يناير 2026
⚖️ مكاتب المراجعة القانونية
م
مكتب المنصور للمحاماة والاستشارات القانونية
مراجعة العقود — الشؤون التنظيمية — التقاضي التجاري
📞 0501112233 · منذ يناير 2024 · الرياض
ع
مكتب العقيل للاستشارات القانونية
الامتثال التنظيمي — الحوكمة القانونية — لائحة هيئة السوق المالية
📞 0559988776 · منذ مارس 2025 · الرياض
📄 عقود الاستشارة
| الجهة الاستشارية | النوع | قيمة العقد | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| مكتب المنصور للمحاماة | قانوني | 120,000 ريال/سنة | يناير 2024 | ديسمبر 2026 | ساري |
| شركة بيان للاستشارات | إداري | 80,000 ريال/سنة | فبراير 2024 | يناير 2026 | تجديد مطلوب |
| مكتب العقيل للاستشارات | قانوني | 60,000 ريال/سنة | مارس 2025 | فبراير 2027 | ساري |
| نخبة للإدارة الاستراتيجية | إداري | 45,000 ريال/6 أشهر | سبتمبر 2025 | مارس 2026 | ينتهي قريباً |
| أفاق للتطوير الإداري | إداري | 90,000 ريال/سنة | يناير 2026 | ديسمبر 2026 | ساري |